Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ» με ΑΡ.Μ.ΑΕ 6732/01ΔΤ/Β/86/20(97) και με δ.τ «ΕΣΤΙΑ – Ι.ΚΑΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό και µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καλούνται οι κύριοι µέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13 µ.µ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Τέρµα Ορφέως- Αιγάλεω.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
- Παρουσίαση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2013, της ανάλυσης του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης της χρήσης από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, του προσαρτήματος, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της χρήσης (για την παρούσα χρήση δεν εκλέχθηκαν ελεγκτές).
- Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2013.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (για την παρούσα χρήση δεν εκλέχθηκαν ελεγκτές) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013.
- Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι ή αντιπρόσωποί τους, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τα έγγραφα πληρεξουσιότητας στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα Αττικής ή σε όποια αναγνωρισμένη Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με απόδειξη που αφού προσκομισθεί 5 ημέρες τουλάχιστον πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, θα χρησιμεύσει σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση.
Αιγάλεω, 20 Μαΐου 2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
